Органы корпоративного управления

Органами корпоративного управления Общества являются:

  1. Единственный акционер – высший орган;
  2. Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и определяющий приоритетные направления его деятельности. Совет директоров состоит из шести членов, двое из которых являются независимыми директорами;
  3. Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества.

Правление Общества состоит из восьми человек.

Структура Совета директоров

По состоянию на 1 января 2014 года Совет директоров состоял из пяти членов, которыми являлись:

ФИО директораДолжность в КТГ
Шманов Нуртас НурибековичПредседатель Совета директоров
Берлибаев Данияр АмирбаевичЧлен Совета директоров
Сұлтанғали Серiк СұлтанғалиұлыЧлен Совета директоров
Нупов Кундуз ШамаховичНезависимый директор
Бердалина Жанат КолановнаНезависимый директор

В связи с истечением 10 февраля 2014 г. срока полномочий Совета директоров КТГ, решениями Единственного акционера (протокол Совета директоров КМГ № 1/2014 от 20 февраля 2014 г., протокол Правления КМГ № 6 от 11 февраля 2014 года) избран Совет директоров КТГ в следующем составе:

ФИО директораДолжность в КТГ
Берлибаев Данияр АмирбаевичПредседатель Совета директоров
Касымбек Ардак МахмудулыЧлен Совета директоров
Сұлтанғали СерiкЧлен Совета директоров
Нургазиев Айрат АйттановичНезависимый директор
Бердалина Жанат КолановнаНезависимый директор

Решениями Единственного акционера (протокол СД КМГ № 14/2014 от 28 октября 2014 г., протокол Правления КМГ № 97 от 28 октября 2014 года), количественный состав Совета директоров КТГ определен в количестве шести человек, избран членом совета директоров КТГ Шарипбаев К.К., Сұлтанғали С. назначен Председателем Совета директоров, прекращены полномочия Берлибаева Д.А. в качестве председателя Совета директоров.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2014 года:

ФИО директораДолжность в КТГ
Сұлтанғали СерікПредседатель Совета директоров
Шарипбаев Кайрат КаматаевичЧлен Совета директоров
Берлибаев Данияр АмирбаевичЧлен Совета директоров
Қасымбек Ардақ МахмудұлыЧлен Совета директоров
Нургазиев Айрат АйттановичНезависимый директор
Бердалина Жанат КолановнаНезависимый директор

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, Совет директоров установил факт независимости директоров Нургазиева А.А. и Бердалиной Ж.К.

  • - соответствуют критериям независимости, предъявляемым к ним Законодательством республики Казахстан.
  • - обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой среде и газовой отрасли Казахстана, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и КТГ;
  • - соответствуют требованиям Положения о Совете директоров АО «КазТрансГаз», не допускающим отношений или обстоятельств, которые могли бы оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым.

Посещаемость членами Совета директоров заседаний Совета директоров

ФИОДолжностьКоличество посещенийПроцент посещенийПримечания
Сұлтанғали С.Член/Председатель Совета директоров20 из 20100 %На двух заседаниях участвовал посредством конференцсвязи.
Шарипбаев К. К.Член Совета директоров8 из 8100 %Избран членом Совета директоров 28 октября 2014 г.
Берлибаев Д.А.Председатель/член Совета директоров20 из 20100 %На одном заседании участвовал посредством конференцсвязи.
Қасымбек А. М.Член Совета директоров17 из 17100 %Избран членом Совета директоров 20 февраля 2014 г.
Бердалина Ж.К.Независимый директор20 из 20100 %Переизбрана независимым директором 20 февраля 2014 г.
Нургазиев А.А.Независимый директор17 из 17100 %Избран независимым директором 20 февраля 2014 г.

- За отчетный период Советом директоров Общества было проведено 20 заседаний (17 очных, 3 заочных). Общее количество рассмотренных вопросов составило 141. Из них рассмотрено на очных заседаниях – 117, на заочных – 24 вопроса.

Дочерние организации